A | 转自公众号：新西兰中文先驱Chinese_Herald 曾经震惊奥克兰华社的洗钱案 Advertise with us 最近宣判了 一华人男子逃脱了牢狱之灾 到底是怎么回事 往下看 01 大批豪车被扣押震惊华社 从2020年1月开始，新西兰警方展开一项行动——Brookings行动，专门打击洗钱犯罪。
B | 广西和云南同属西部省区云南依山，广西傍海两地山水相连、人脉相通、人文相亲满怀开放合作的热情大胆试、大胆闯、自主改携手逐梦奔向美好未来自由贸易试验区是中国对外开放、构建新发展格局的重要平台。 但在2020年10月14日，也就是他40岁生日的几个月后，警察敲开了 Lu的家门。在沿边地区布局自贸试验区，目的是要通过在更大范围、更广领域、更多层次差别化探索，开展对比试验、互补试验，激发高质量发展的内生动力，更好服务于对外开放总体战略布局。 随后，警方扣押了价值 2,245,000纽币的三处房产，和价值1,425,000纽币的 11 辆汽车，一时震惊奥克兰华社。
C | 02 警方暗中盯梢调查 警方调查他的核心是 Lu控制的未经注册的比特币交易业务，以及他提供的将资金转移到中国的汇款服务。 警方发现，5年来，Lu经手的比特币销售量超过 3000 笔，账户资金流水超过1800 万纽币。作为我国首次在沿边布局的两个自贸试验区，2019年8月，云南和广西这两个自贸试验区同时获批。三年来，两地通过改革创新助推沿边开放，辐射带动沿边发展，为中国进一步密切同周边国家经贸合作、提升沿边地区开放开发水平，提供可复制、可借鉴的改革经验。自贸试验区的生命力就是制度创新。三年来，中国（广西）自由贸易试验区（以下简称广西自贸试验区）以制度创新为核心，先后形成两批共84项自治区级制度创新成果并在全区复制推广。位于广西自贸试验区钦州港片区的广西金桂浆纸业有限公司厂区内，各式各样的机器正开足马力生产，场面一片火热。 虽然他的生意有合法客户，但Lu还处理了大量现金，他知道这些现金有的是来路不明，但一律以15%的佣金帮忙洗钱。 在Brookings行动中，警方能证明Lu帮毒贩洗钱至少有30万纽币。 Lu的一名顾客是一位来自南岛 Invercargill的年轻女子。
D | “造纸所需的部分原材料木浆需从东南亚进口，‘船边直提、抵港直装’为我们快速补充原材料、 扩大生产提供了保障。”公司物流部关务负责人周菊说，今年上半年，公司白卡纸产量达110.18万吨，同比增长89%。
E | 2020年5月，该女子开车前往基督城，在机场停车场遇见了从奥克兰飞来的Lu。 警方监控拍到这名23岁的女子，将一个黑色Countdown超市购物袋递给Lu，然后立即离开。 第二天，Lu和他的商业伙伴开着租来的车返回奥克兰，并在Picton登上了库克海峡渡轮。“船边直提、抵港直装”是钦州港片区的一项便利化创新举措，可实现港口货物在船舱和工厂间的快速衔接，既节省通关时间，又降低了企业物流成本。大胆改革，勇于创新。
F | 警方趁机偷偷闯入了Lu租来的车里，调查发现他的背包里有一捆20和50面值的纽币，用胶带和橡皮筋绑在一起，总额大约10万纽币。广西自贸试验区“跨境人民币使用改革创新”入选全国自贸试验区第四批“最佳实践案例”，“广西边民互市贸易集成改革”等累计7项创新举措获海关总署批复备案，在全国海关稳居前列。创新实施“负面清单”式放权，广西成为继山东之后全国第二个在自贸试验区实施“负面清单”式放权的省区。 Lu的另一个客户叫 Preston Radford。全面落实545项“证照分离”改革任务。
G | 持续推动商事制度改革深化，基本实现“一窗受理、一网通办、一事通办”。 2018 年 8 月，Radford从基督城飞往奥克兰，两次在东区Halfmoon Bay码头与Lu会面。作为辐射中心建设的重要开放平台之一，中国（云南）自由贸易试验区（以下简称云南自贸试验区）自挂牌成立以来，对标总体方案和实施方案明确的改革试点任务，云南自贸试验区共形成276项制度创新成果，其中上报国家84项、46项省内复制推广、属沿边跨境特色53项、属全国首创46项。 每次，Radford（在另一项警方调查中受到监视）都会拿出10万纽币来换取比特币。 Radford和他的同伙后来因进口14 公斤冰毒而被定罪。“边境地区涉外矛盾纠纷多元处理机制”成功入选“全国自由贸易试验区第四批最佳实践案例”向全国复制推广，“面向南亚东南亚跨境电力交易平台”由国务院自由贸易试验区工作部际联席会议简报通报推广，为自贸开放提供了云南经验。 03 买豪车房子洗钱 并非所有Lu的顾客都是罪犯。
H | 但由于他没有提供金融服务的注册许可，Lu通过比特币销售和汇款服务赚到的所有钱都是非法的，他需要洗钱。 警方称，Lu 于 2015 年开始在新西兰进行比特币交易，其个人资料名为“nzshaun2015”。 他在广告中宣传自己的服务：“奥克兰和新西兰最好的报价！随时转帐。你想要的我都可以做。” 5年来，他经手了多于 500 万纽币。 为此，他通过购买豪华汽车（包括价值 42.1万纽币的兰博基尼）、房产和摩托车，并把资金转移去中国来洗钱。在昆明片区综合服务中心24小时自助服务区，办事人员只要刷身份证，就可以自助办理打印营业执照、领取发票、社保费代扣代缴等148项业务，十分高效便捷。昆明片区综合服务中心负责人何锐说，昆明片区的政务服务可以实现“一窗受理、一网通办、一次办成”，并创新“零见面”审批模式，建成了“24小时不打烊”自助服务区。营商环境直接影响改革创新速度和成效，云南自贸试验区着力构建亲清政商关系，建立常态化、全覆盖服务企业机制，建立营商环境“红黑榜”和政务服务“好差评”制度，致力消除市场准入障碍。 2018年3月，Lu 以170万纽币购买了Halfmoon Bay的一处房产。同时，还成立公共法律服务中心，让法律服务“应驻尽驻”“应上尽上”。 警方称，10万纽币的存款来自他母亲的银行账户，余额超过100万续币来自住房贷款。 他通常把这些资产以其他人的名义登记，并用不同银行账户的多笔存款购买。 单单买那部兰博基尼，Lu就通过不同账户支付了 29 笔款项。 他用同样的方法购买了奔驰汽车。和昆明片区一样，红河、德宏两片区也积极转变政府职能，让企业和群众受惠。红河片区成立首家边境贸易服务中心，落地货物贸易外汇收支便利化改革试点。
I | 据警方称，其中一辆车被记在他母亲的名下，尽管她没有有效的新西兰驾照。
J | 当Brookings行动于 2020 年 10 月结束时，警方在Lu家隐藏在地板下的保险箱中，发现了近 275,000纽币现金。
K | 德宏片区行政审批事项全部“网上办”，创新外籍人员服务管理，推出“胞波卡”，为外籍务工人员提供高效便捷服务。 图片来源：NZ Police Lu否认了所有指控，并表示他的财富来自出售比特币、中国父母给的及个人储蓄。 但他最终承认了 18 项洗钱指控，以及一项通过欺骗手段获取资金和提供未经注册许可的金融服务的罪名。 04 被判 12个月居家监禁 Lu上周在奥克兰地方法院出庭接受宣判，法官本来要判他4年多一点的监禁，但之后Lu承认有罪，并没有犯罪前科给予了折扣。
L | 这使得Lu的刑期减至2年，有资格居家监禁。在钦州港码头，伴随着吊机的轰鸣声，集装箱平稳起落，堆场里作业车往来不绝。在距离码头不远处的钦州铁路集装箱中心站港口作业区内，装运车辆有序进出，各式各样的货物搭乘海铁联运班列经西部陆海新通道南来北往、出山入海。广西自贸试验区钦州港片区以西部陆海新通道建设为牵引，积极建设面向东盟的国际大通道。 最终，他的判决是12个月的居家监禁，免去牢狱之灾。 除了Brookings行动外，警方还有另外两起调查行动，作为 2020 年和 2021 年相互关联的秘密调查的三部曲。 上次，我们报道了华人女子洗钱被判史上最长刑期，就属于其中的一个行动中。2022年上半年西部陆海新通道海铁联运班列开行4132列，同比增长42%。
M | 广西自贸试验区钦州港片区管委副主任莫福文介绍，钦州港“朋友圈”日益扩大，目前已累计开通内外贸集装箱航线65条，通达全球100多个国家和地区的200多个港口。今年上半年累计完成港口吞吐量8338.5万吨，同比增长4.1%；集装箱吞吐量240.5万标箱，同比增长20.4%。2022年8月底，昆明市托管磨憨镇托管移交工作已全部完成。 原文链接 相关阅读： 华人换汇公司女老板被判洗钱罪，刑期为新西兰史上最长 奥克兰反洗钱行动：9人被捕，大部分为中国公民 奥克兰突袭行动：查获豪车房产等数百万资产，洗钱机构大量资金流向中国 注：本文为编译/原创，欢迎转发分享；但严禁复制等未经授权的非法使用。昆明托管磨憨以后，成为了全国唯一一座有“边境线”的省会城市，优势凸显。几个月来，不断有上海、深圳、四川、重庆等地的大型企业找到中劲公司洽谈合作事宜。违反上述声明者，本网将追究其相关法律责任。中劲公司负责人说，这些企业都希望能够搭上昆明托管磨憨共同建设国际口岸城市的“东风”。成立三年来，云南自贸试验区拓班列、优航线，多式联运能力不断提高，物流产业蓬勃发展。抢抓中老铁路开通新机遇，实现新突破。中老铁路通车运营8个多月来，“黄金线路”作用不断彰显。使用授权请联系[email protected]。截至8月27日，累计开行国际货运列车1808列，货运量118.5万吨，货运总值近百亿元。 chineseherald.co.nz All Rights Reserved 版权所有 (责编：twinkle) 来源 - 先驱自媒 相关内容 政府宣布，这些福利上涨，明年4月生效！ 新政府重拳打击犯罪，囚犯将大幅增加，但监狱里住不下了…… 突发！美国和以色列驻新西兰大使馆外发现可疑包裹，附近学校被封锁 毛利党发起全国示威，抗议政府的变革，明天一早奥克兰三条高速或受阻 疫情通报：过去一周新西兰新增6656例，圣诞或迎来一波感染高峰 上周末又有30多个医疗和礼拜场所收到威胁邮件，警方正在全力追查 新西兰第5波疫情下，接种加强针人数激增 节前针对邮政工作人员的暴力行为增多，邮局提醒人们尽快寄出礼物。中老铁路不仅架起了中国从陆上通往中南半岛国家的便捷桥梁，畅通了中国与南亚东南亚国家间经贸往来和合作，同时，也实现了中老铁路、中欧班列、西部陆海新通道互联互通，为畅通东盟与欧洲、东盟与日韩经贸往来提供了一条全新的大通道。“自贸试验区设立后，为东南亚水果对华出口创造更多机会。”广西运多多供应链管理有限责任公司总裁王正波称，东南亚水果的输华目录进一步扩大，中国的老百姓可享受到品种更丰富、更新鲜的东南亚水果。自贸试验区的红利也助推了跨境物流业务和跨境供应链业务量的增长。“现在我们每年进出口车辆超2万多车，在电子产品进出口方面，每天平均货值都超过1亿元人民币。”王正波说。
N | 云南省德宏州瑞丽市与缅甸山水相连，其中的瑞丽口岸，是中缅最大陆路口岸。中国（云南）自由贸易试验区德宏片区（以下简称德宏片区）挂牌成立，为瑞丽发展带来新的机遇。
o | 然而由于疫情原因，进出口贸易受到影响。遇此困境，在国家税收政策助力下，瑞丽市推出“组合礼包”，助企纾困，推动地方经济发展。
p | 美诺塑胶是一家从事生产制造保温壶的企业，产品主要出口缅甸。受疫情影响，口岸不能正常通关，公司面临货物积压、订单取消、运输成本增加等多重困难。
q | 美诺塑胶财务负责人说，今年以来，该公司已享受“双退税”(出口退税、留抵退税)80余万元。“叠加的政策红利对稳定士气、振奋信心真的很及时。”数据显示，今年4月1日至7月20日，德宏片区已有4.8亿元增值税留抵退税款退到纳税人账户。“我们将结合企业需求和期望，主动问需，持续释放机构改革红利，为企业‘活血通络’，进而推动地方经济发展。”瑞丽市税务部门相关负责人说。2021年9月10日，广西自贸试验区与云南自贸试验区在广西南宁签署《沿边自由贸易试验区协同制度创新框架协议》。
r | 框架协议的签署，进一步促进了双方因地制宜、协同合作，聚焦重点领域，共同开展创新探索，为我国沿边自贸试验区的开放发展积累更多经验，更有力服务国家战略，更好融入新发展格局。“滇”石成金“桂”在坚持抢抓自贸新机遇繁荣边疆新跨越云南、广西同在祖国西南边陲山海相挽，共望北京党的光辉照边疆，边疆人民心向党联合指导云南省委网信办内蒙古自治区党委网信办辽宁省委网信办吉林省委网信办 黑龙江省委网信办广西壮族自治区党委网信办 西藏自治区党委网信办新疆维吾尔自治区党委网信办联合出品云南日报报业集团·云报客户端 云南日报报业集团·云南号活力内蒙古 东北新闻网 北斗融媒客户端中国吉林网 吉林网络广播电视台 · 吉视通客户端黑龙江网广西日报·广西云客户端 广西新闻网 广西广播电视台移动客户端广西视听 广西网络广播电视台西藏日报·西藏日报客户端 西藏广播电视台·珠峰云客户端新疆广播电视台·丝路视听客户端制作单位云南日报报业集团云报客户端云南省媒体融合重点实验室融媒体精品制作室联动推广人民日报·全国党媒平台 湖北广电·长江云 四川日报·川观新闻贵州日报·天眼新闻 甘肃日报·新甘肃广西日报·广西云 贵州日报·当代先锋网安徽日报·安徽日报客户端 青海日报·青海日报客户端江西广播电视台·今视频 湖南日报·三湘都市报 湖南日报·犇视频 湖南·红网天津·津云 西藏广播电视台·西藏卫视重庆广电·第1眼新闻 北京网络广播电视台·北京时间湖南广电·芒果云 浙江广电·中国蓝新闻 河南广电·大象新闻 山东广电·闪电新闻黑龙江广电·极光新闻 江苏广电·荔枝新闻吉林广电·吉视通 东莞广电·东莞广播电视台海南广电·视听海南 海南广电·三沙卫视湖北广电·湖北卫视（以上排名不分先后）
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Published on:11:35:57
